Advocaat bij verdenking van witwassen – Ondermijning en complexe financiële strafzaken

Wordt u verdacht van witwassen of betrokkenheid bij een witwasconstructie? Het Openbaar Ministerie treedt steeds harder op tegen financiële criminaliteit en spreekt bij dergelijke zaken vaak van ondermijning. Witwassen wordt gezien als een groot maatschappelijk probleem, en de focus van justitie hierop neemt jaarlijks toe.

Complexiteit van witwaszaken

Witwaszaken worden vaak behandeld door de FIOD en zijn doorgaans omvangrijk en complex. Het gaat vaak om grote bedragen, meerdere betrokkenen en complexe transacties. Dit maakt deskundige juridische bijstand vanaf het begin cruciaal.

Omgekeerde bewijslast

Bij witwaszaken geldt vaak een omgekeerde bewijslast: niet het Openbaar Ministerie hoeft te bewijzen dat u schuldig bent, maar u moet juist aantonen dat uw geldstromen of transacties legitiem zijn. De beoordeling van uw verklaringen vindt plaats aan de hand van het zogenaamde stappen-arrest. Hierbij kan het Openbaar Ministerie u verzoeken om specifieke vragen te beantwoorden. Uw antwoorden worden onderdeel van het dossier en kunnen doorslaggevend zijn voor uw zaak.

Let op: onvolledige of niet controleerbare verklaringen kunnen uw belangen ernstig schaden en de kans op een veroordeling vergroten.

Tijdig juridische bijstand inschakelen

Het is daarom van groot belang dat u tijdig een gespecialiseerde strafrechtadvocaat inschakelt die ervaring heeft met witwaszaken en financiële criminaliteit. Een advocaat kan:

• U adviseren over welke vragen u wel of niet moet beantwoorden;
• Uw verklaringen juridisch controleren en begeleiden;
• Een strategie opstellen om uw belangen optimaal te verdedigen;
• Contact onderhouden met de FIOD en het Openbaar Ministerie namens u.

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN heeft ruime ervaring met complexe witwaszaken, financiële strafzaken en onderzoeken door de FIOD. Wij zorgen ervoor dat uw rechtspositie wordt beschermd en dat u deskundige begeleiding krijgt tijdens het gehele proces.